F1
व्यवहार filing
एक FDI किंवा ट्रान्सफर
- क्षेत्र आणि किंमत तपासा
- Allotment कागदपत्रे
- FC-GPR किंवा FC-TRS filing
- AD bank फॉलो-अप
कामाची व्याप्ती पाहून निश्चित कोट
कामाची व्याप्ती पाहिल्यानंतर अचूक फी लेखी स्वरूपात निश्चित केली जाते
CS · CA · FEMA
Foreign investor कडून पैसे घेणे, NRI ला शेअर्स देणे, परदेशात subsidiary सुरू करणे किंवा foreign loan घेणे — प्रत्येक कामात RBI ला वेळेवर reporting करणे गरजेचे आहे. आम्ही सेक्टर आणि रूट चेक करण्यापासून ते FIRMS filing, annual FLA, ODI आणि late filing च्या compounding पर्यंत सर्व कामे करतो.
कामात काय समाविष्ट आहे
फी
फी व्यवहाराचा प्रकार, गुंतवणूकदारांची संख्या आणि प्रलंबित filings वर अवलंबून असते.
एक FDI किंवा ट्रान्सफर
कामाची व्याप्ती पाहून निश्चित कोट
कामाची व्याप्ती पाहिल्यानंतर अचूक फी लेखी स्वरूपात निश्चित केली जाते
ज्या companies मध्ये FDI आहे
कामाची व्याप्ती पाहून निश्चित कोट
कामाची व्याप्ती पाहिल्यानंतर अचूक फी लेखी स्वरूपात निश्चित केली जाते
ज्यांचे filings राहिले आहेत
कामाची व्याप्ती पाहून निश्चित कोट
कामाचे स्वरूप पाहून लेखी स्वरूपात फी नक्की केली जाईल
या पेजवरील माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे, हा प्रोफेशनल सल्ला नाही. प्रत्येक केसची स्थिती तथ्य आणि तत्कालीन कायद्यावर अवलंबून असते — तुमच्या केससाठी आमच्याशी चर्चा करा.
Allotment CS करतात, valuation आणि tax CA, आणि investment agreement Advocate — सर्व काही एकाच ठिकाणी.
FIRMS filing bank द्वारे केली जाते — bank च्या शंकांचे निरसनही आम्ही करतो.
व्याप्ती
Inbound असो वा outbound — transaction पूर्वी स्ट्रक्चरिंग आणि नंतर reporting.
Sector, cap आणि route तपासणे; allotment आणि FC-GPR filing.
Resident आणि non-resident मधील transfer, pricing आणि FC-TRS.
Capital contribution आणि नफ्यातील हिश्श्याची reporting.
परदेशात subsidiary किंवा JV — ODI form, annual performance report.
Eligibility, LRN आणि मासिक reporting.
जुन्या चुकांसाठी RBI कडे compounding अर्ज आणि hearing.
कायदा काय सांगतो
FEMA मधील चूक हा दिवाणी गुन्हा आहे, फौजदारी नाही — पण penalty रकमेच्या तीन पटीपर्यंत असू शकते. उशीर झाल्यास Late Submission Fee आणि compounding द्वारे प्रकरण मिटवणे स्वस्त पडते.
Non-resident ला shares allot केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत FIRMS portal वर FC-GPR.
Resident आणि non-resident मधील transfer — मोबदला मिळाल्याच्या 60 दिवसांच्या आत FC-TRS.
Non-resident ला issue fair value पेक्षा कमी नसावा; non-resident कडून खरेदी fair value पेक्षा जास्त नसावी.
दरवर्षी 15 जुलैपर्यंत Foreign Liabilities and Assets (FLA) return.
ज्या देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत, तिथल्या गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी परवानगी आवश्यक आहे.
नियम मोडल्यास संबंधित रकमेच्या तीन पटीपर्यंत penalty; compounding चा पर्याय उपलब्ध.
या गोष्टी आधीच जाणून घ्या
पैसे मिळाल्यापासून 60 दिवसांत shares allot केले नाहीत तर पैसे परत करावे लागतात.
Fair value report शिवाय shares issue करणे — pricing नियमांचे उल्लंघन.
एकदा FDI आले की दरवर्षी FLA भरावे लागते — अनेक company हे विसरतात.
Automatic route समजून approval route असलेल्या sector मध्ये गुंतवणूक स्वीकारली.
Indirect ownership सुद्धा Press Note 3 अंतर्गत येते — beneficial owner ची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
परदेशी company द्वारे भारतात पुन्हा गुंतवणूक — अटी न समजता बनवलेले structure.
CGA ची प्रक्रिया
Sector, route, मर्यादा आणि गुंतवणूकदाराची माहिती.
Board approvals, valuation आणि करार.
पैसे आल्यावर किंवा गेल्यावर होणारे allotment किंवा transfer.
FIRMS portal वर form भरणे आणि AD bank सोबत समन्वय साधणे.
FLA, APR आणि compliance calendar.
लागणारा वेळ
| टप्पा | साधारण वेळ | कोण करते |
|---|---|---|
| Sector आणि कागदपत्रांची तपासणी | २–५ कामकाजाचे दिवस | CGA |
| FC-GPR filing | शेअर्स वाटप झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत | CGA + AD bank |
| FC-TRS filing | पेमेंट केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत | CGA + AD bank |
| FLA return | दरवर्षी १५ जुलै पर्यंत | CGA |
हे अंदाजे दिवस आहेत. विभाग, कोर्ट किंवा संबंधित प्राधिकरणाच्या प्रश्नांमुळे किंवा लिस्टिंगनुसार वेळ कमी-जास्त होऊ शकतो.
कागदपत्रे
ही यादी तयार ठेवा. फोटो किंवा स्कॅन WhatsApp वर पाठवा — ओरिजिनल फक्त गरज पडल्यास लागतील. केस नुसार यादी थोडी बदलू शकते.
महत्त्वाचे
FEMA चे नियम आणि forms RBI च्या सूचनांनुसार बदलत असतात. filing नेहमी नवीन नियमांनुसारच केली जाते.
जर filing राहून गेली असेल, तर RBI च्या notice ची वाट पाहू नका — स्वतःहून LSF किंवा compounding द्वारे दुरुस्ती करणे नेहमी स्वस्त पडते.
पैसे मिळाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत shares वाटप करणे आवश्यक आहे (नाहीतर पैसे परत करावे लागतात), आणि वाटपानंतर 30 दिवसांच्या आत FIRMS portal वर FC-GPR file करणे गरजेचे आहे. shares फेअर व्हॅल्यू पेक्षा कमी किमतीत देता येत नाहीत.
ज्या भारतीय company किंवा LLP मध्ये परकीय गुंतवणूक आली आहे किंवा ज्यांनी परदेशात गुंतवणूक केली आहे, त्यांना दरवर्षी 15 जुलै पर्यंत FLA return file करावा लागतो — त्या वर्षी नवीन गुंतवणूक आली नसली तरीही.
ठराविक मर्यादेपर्यंत Late Submission Fee (LSF) भरून filing करता येते. त्यापेक्षा जास्त उशीर झाल्यास किंवा इतर नियमांचे उल्लंघन झाल्यास RBI कडे compounding application द्यावे लागते.
ज्या देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत, तिथल्या गुंतवणूकदारांसाठी किंवा बेनिफिशियल ओनरसाठी Press Note 3 (2020) अंतर्गत सरकारी मंजुरी आवश्यक आहे, मग तो sector ऑटोमॅटिक रूटमध्ये असला तरीही.
आणखी बरेच काही
पैसे कोणत्या देशातून आले किंवा गेले, कधी आले आणि काय filing झाली — एवढे सांगा. काय प्रलंबित आहे आणि उशिरा झालेली filing कशी दुरुस्त करायची, हे आम्ही सांगू.