F1
Transaction filing
ਇੱਕ FDI ਜਾਂ transfer
- ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
- Allotment documents
- FC-GPR ਜਾਂ FC-TRS filing
- AD bank ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਫੀਸ
ਸਹੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
CS · CA · FEMA
Foreign investor ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, NRI ਨੂੰ shares ਦੇਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ subsidiary ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ foreign loan ਲੈਣਾ — ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ RBI ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ reporting ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ sector ਅਤੇ route ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FIRMS filing, annual FLA, ODI ਅਤੇ late filing ਦੇ compounding ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
Fees
Fee transaction ਦੀ ਕਿਸਮ, investors ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ filings 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ FDI ਜਾਂ transfer
ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਫੀਸ
ਸਹੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ companies ਵਿੱਚ FDI ਹੈ
ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਫੀਸ
ਸਹੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ filings ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ
ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਫੀਸ
ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਥਿਤੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
Allotment CS ਕਰਦਾ ਹੈ, valuation ਅਤੇ tax CA, ਅਤੇ investment agreement Advocate — ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਫਾਈਲ 'ਤੇ।
FIRMS filing bank ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — bank ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ
Inbound ਹੋਵੇ ਜਾਂ outbound — transaction ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ reporting।
Sector, cap ਅਤੇ route ਦੀ ਜਾਂਚ; allotment ਅਤੇ FC-GPR filing।
Resident ਅਤੇ non-resident ਵਿਚਕਾਰ transfer, pricing ਅਤੇ FC-TRS।
Capital contribution ਅਤੇ profit share ਦੀ reporting।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ subsidiary ਜਾਂ JV — ODI form, annual performance report।
Eligibility, LRN ਅਤੇ monthly reporting।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ RBI ਕੋਲ compounding application ਅਤੇ hearing।
ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
FEMA ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਹੀਂ — ਪਰ penalty ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ Late Submission Fee ਅਤੇ compounding ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Non-resident ਨੂੰ shares allot ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ FIRMS portal 'ਤੇ FC-GPR।
Resident ਅਤੇ non-resident ਵਿਚਕਾਰ transfer — ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ FC-TRS।
Non-resident ਨੂੰ issue fair value ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ; non-resident ਤੋਂ ਖਰੀਦ fair value ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।
ਹਰ ਸਾਲ 15 July ਤੱਕ Foreign Liabilities and Assets (FLA) return।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ India ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ investor ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਕਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ penalty; compounding ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਲਵੋ
ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ shares allot ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Fair value report ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ shares issue ਕਰਨਾ — pricing ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ FDI ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ FLA — ਕਈ companies ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Automatic route ਸਮਝ ਕੇ approval route ਵਾਲੇ sector ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ।
Indirect ownership ਵੀ Press Note 3 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ — beneficial owner ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ company ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ investment — ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ structure ਬਣਾਉਣਾ।
CGA ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Sector, route, cap ਅਤੇ investor ਦਾ profile।
Board approvals, valuation ਅਤੇ agreements।
ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ allotment ਜਾਂ transfer।
FIRMS portal ਉੱਤੇ form ਅਤੇ AD bank ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ।
FLA, APR ਅਤੇ compliance calendar।
Timeline
| Stage | ਆਮ ਸਮਾਂ | ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ |
|---|---|---|
| Sector ਅਤੇ document ਦੀ ਜਾਂਚ | 2–5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ | CGA |
| FC-GPR filing | Allotment ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ | CGA + AD bank |
| FC-TRS filing | Payment ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ | CGA + AD bank |
| FLA return | ਹਰ ਸਾਲ 15 July ਤੱਕ | CGA |
ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸਕੈਨ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ — ਅਸਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ। ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ
FEMA ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ RBI ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। filing ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ filing ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ RBI ਦੇ notice ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ — ਖੁਦ LSF ਜਾਂ compounding ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ), ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ FIRMS portal 'ਤੇ FC-GPR file ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਫੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਹਰ ਉਹ ਭਾਰਤੀ company ਜਾਂ LLP ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 15 July ਤੱਕ FLA return file ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ — ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
Late Submission Fee (LSF) ਦੇ ਨਾਲ filing ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ RBI ਕੋਲ compounding application ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ Press Note 3 (2020) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰ automatic route ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੋਰ ਵੀ
ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ filing ਹੋਈ — ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ late filing ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।