F1
વ્યવહારનું filing
એક FDI અથવા ટ્રાન્સફર
- સેક્ટર અને કિંમતની તપાસ
- Allotment દસ્તાવેજો
- FC-GPR અથવા FC-TRS filing
- AD bank ફોલો-અપ
કામની વિગતો જોઈને નક્કી કરેલ ભાવ
કામની વિગતો જોયા પછી ચોક્કસ ફી લેખિતમાં નક્કી કરવામાં આવે છે
CS · CA · FEMA
Foreign investor પાસેથી પૈસા લેવા, NRI ને shares આપવા, વિદેશમાં subsidiary બનાવવી કે foreign loan લેવી — દરેક કામમાં RBI ને સમયસર reporting જરૂરી છે. અમે sector અને route ચેક કરવાથી લઈને FIRMS filing, annual FLA, ODI અને late filing ના compounding સુધીનું પૂરું કામ કરીએ છીએ.
કામમાં શું સામેલ છે
ફી
ફી વ્યવહારના પ્રકાર, રોકાણકારોની સંખ્યા અને બાકી filing પર આધાર રાખે છે.
એક FDI અથવા ટ્રાન્સફર
કામની વિગતો જોઈને નક્કી કરેલ ભાવ
કામની વિગતો જોયા પછી ચોક્કસ ફી લેખિતમાં નક્કી કરવામાં આવે છે
જે company માં FDI હોય
કામની વિગતો જોઈને નક્કી કરેલ ભાવ
કામની વિગતો જોયા પછી ચોક્કસ ફી લેખિતમાં નક્કી કરવામાં આવે છે
જેમનું filing બાકી રહી ગયું હોય
કામની વિગતો જોઈને નક્કી કરેલ ભાવ
કામનો વ્યાપ જોયા પછી જ ચોક્કસ ફી લેખિતમાં નક્કી કરવામાં આવે છે
આ પેજ પર આપેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી માટે છે, પ્રોફેશનલ સલાહ નથી. દરેક કેસના તથ્યો અને તે સમયના કાયદા મુજબ સ્થિતિ બદલાઈ શકે છે — તમારા કેસ માટે અમારી સાથે વાત કરી લો.
Allotment CS કરે છે, valuation અને tax CA, અને investment agreement Advocate — બધું જ એક જ ફાઇલ પર.
FIRMS filing bank દ્વારા થાય છે — bankની ક્વેરીઝના જવાબ પણ અમે આપીએ છીએ.
કાર્યક્ષેત્ર
Inbound હોય કે outbound — transaction પહેલા સ્ટ્રક્ચર અને પછી reporting.
Sector, cap અને route ચેક; allotment અને FC-GPR filing.
Resident અને non-resident વચ્ચે transfer, pricing અને FC-TRS.
Capital contribution અને profit share નું reporting.
વિદેશમાં subsidiary કે JV — ODI form, annual performance report.
Eligibility, LRN અને monthly reporting.
જૂની ભૂલો માટે RBI પાસે compounding application અને hearing.
કાયદો શું કહે છે
FEMA માં ભૂલ સિવિલ ગણાય છે, ક્રિમિનલ નહીં — પણ penalty ની રકમ ત્રણ ગણી સુધી હોઈ શકે છે. મોડું થવા પર Late Submission Fee અને compounding થી સુધારો કરવો સસ્તો પડે છે.
Non-resident ને shares allot કર્યાના 30 દિવસની અંદર FIRMS portal પર FC-GPR.
Resident અને non-resident વચ્ચે transfer — પેમેન્ટ મળ્યાના 60 દિવસની અંદર FC-TRS.
Non-resident ને ઇશ્યૂ fair value થી ઓછી કિંમતે નહીં; non-resident પાસેથી ખરીદી fair value થી વધુ કિંમતે નહીં.
દર વર્ષે 15 જુલાઈ સુધી Foreign Liabilities and Assets (FLA) return.
જે દેશોની સરહદ ભારત સાથે જોડાયેલી છે, ત્યાંના ઇન્વેસ્ટર માટે Government approval જરૂરી છે.
નિયમ ભંગ કરવા પર સામેલ રકમના ત્રણ ગણા સુધી penalty; compounding નો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે.
આ વાતો પહેલાથી જાણી લો
પૈસા આવ્યાના 60 દિવસમાં shares allot ન થાય તો પૈસા પાછા આપવા પડે છે.
Fair value રિપોર્ટ વગર shares ઇશ્યૂ કરવા — pricing violation ગણાય.
એક વાર FDI આવ્યા પછી દર વર્ષે FLA — ઘણી companies ભૂલી જાય છે.
Automatic route સમજીને approval route વાળા sector માં પૈસા લઈ લીધા.
Indirect ownership પણ Press Note 3 માં આવે છે — beneficial owner ચેક જરૂરી.
વિદેશી company દ્વારા ફરીથી India માં investment — શરતો સમજ્યા વગરનું structure.
CGA ની પ્રક્રિયા
Sector, route, cap અને investor ની profile.
Board approvals, valuation અને agreements.
પૈસા આવ્યા કે ગયા પછી allotment અથવા transfer.
FIRMS પર form, AD bank સાથે coordination.
FLA, APR અને compliance calendar.
Timeline
| Stage | Typical time | કોણ કરે છે |
|---|---|---|
| Sector અને document ચેક | 2–5 કામકાજના દિવસો | CGA |
| FC-GPR filing | Allotment ના 30 દિવસની અંદર | CGA + AD bank |
| FC-TRS filing | પેમેન્ટના 60 દિવસની અંદર | CGA + AD bank |
| FLA return | દર વર્ષે 15 July સુધી | CGA |
આ અંદાજિત સમય છે. Department, કોર્ટ અથવા ઓથોરિટીની પૂછપરછ અને લિસ્ટિંગ મુજબ સમયમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
Documents
આ લિસ્ટ તૈયાર રાખો. ફોટો અથવા સ્કેન WhatsApp પર મોકલી આપો — original માત્ર જરૂર પડે ત્યારે જ. કેસ મુજબ લિસ્ટમાં થોડો ફેરફાર થઈ શકે છે.
જરૂરી
FEMA ના નિયમો અને forms RBI ની માસ્ટર ડાયરેક્શન મુજબ બદલાતા રહે છે. filing હંમેશા લેટેસ્ટ ડાયરેક્શન મુજબ જ કરવામાં આવે છે.
જો filing રહી ગઈ હોય તો RBI ના notice ની રાહ ન જુઓ — જાતે જ LSF અથવા compounding થી ભૂલ સુધારવી હંમેશા સસ્તી પડે છે.
પૈસા આવ્યાના 60 દિવસમાં shares allot કરવા પડે (નહીંતર પૈસા પાછા આપવા પડે), અને allotment ના 30 દિવસમાં FIRMS portal પર FC-GPR file કરવું પડે. Shares fair value થી ઓછી કિંમતે issue ન કરી શકાય.
દરેક ભારતીય company અથવા LLP જેમાં વિદેશી રોકાણ આવ્યું હોય અથવા જેણે વિદેશમાં રોકાણ કર્યું હોય, તેમણે દર વર્ષે 15 July સુધીમાં FLA return file કરવું પડે છે — ભલે તે વર્ષે નવું રોકાણ ન આવ્યું હોય.
Late Submission Fee (LSF) સાથે filing થઈ શકે છે, એક નક્કી કરેલી મર્યાદામાં. તેનાથી વધુ મોડું થાય અથવા અન્ય કોઈ ભૂલ હોય તો RBI પાસે compounding application કરવી પડે છે.
ભારત સાથે જમીન સરહદ ધરાવતા દેશોના રોકાણકાર કે beneficial owner માટે Press Note 3 (2020) હેઠળ Government approval લેવી જરૂરી છે, ભલે તે સેક્ટર automatic route માં આવતું હોય.
વધુ માહિતી
પૈસા કયા દેશમાંથી આવ્યા કે ગયા, ક્યારે આવ્યા અને કઈ filing થઈ — એટલું જણાવો. અમે જણાવીશું કે શું બાકી છે અને late filing કેવી રીતે ઠીક થશે.